证券代码：300787        证券简称：海能实业             公告编号：2025-004 债券代码：123193        债券简称：海能转债               安福县海能实业股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息表露的实质果然、准确、竣工，莫得瑕玷记 载、误导性述说或要害遗漏。   相等指示： 召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中干系商定：“在本次刊行的可退换 公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个相接往异日中至少十五个往异日的 收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策 并提交公司鼓吹大会表决，该决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以 上通过方可实施。        ”   自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个往异日的收盘 价低于当期转股价钱的 85%，即 15.23 元/股的情形，瞻望将触发“海能转债” 转 股价钱的向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募讲明书》 的商定实时实践后续审议动作和信息表露义务。敬请巨大投资者看管投资风险。   一、可退换公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处治委员会证监许可〔2023〕225 号《对于甘愿安福县海能 实业股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》甘愿，安福县 海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日向不特定对象 刊行 6,000,000 张可退换公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东说念主民币    （二）可转债上市情况    经深交所甘愿，公司可转债于 2023 年 5 月 9 日起在深交所挂牌上市往来， 债券简称为“海能转债”、债券代码为“123193”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自可转债刊行拆伙之日（2023 年 4 月 19 日）起满六个月 后的第一个往异日（2023 年 10 月 19 日）起至可转债到期日止（2029 年 4 月 12 日）（如该日为法定节假或非往异日，则顺延至下一个往异日）。    （四）可转债转股价钱颐养情况 元/股颐养为 21.77 元/股，颐养后的转股价钱于 2023 年 5 月 25 日成效，具体内 容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关 于“海能转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-037）。 制性股票登记完成后，          “海能转债”转股价钱由 21.77 元/股颐养为 21.74 元/股， 颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 29 日起成效。具体颐养情况详见公司于 2023 年 6 月 27 日发布的《对于“海能转债”转股价钱颐养的公告》                                （公告编号：2023-054）。 元/股颐养为 17.92 元/股，颐养后的转股价钱于 2024 年 5 月 28 日成效，具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关 于“海能转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-075）。    二、可转债转股价钱向下修正条目    （一）修正权限与修正幅度    左证《召募讲明书》中的商定：在本次刊行的可退换公司债券存续期内，当 公司股票在职意三十个相接往异日中至少十五个往异日的收盘价低于当期转股 价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会 表决，该决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有公司本次刊行可退换公司债券的鼓吹应当侧目；修正后 的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往异日公司股票往来均价和 前一往异日的均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净 钞票值和股票面值。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往异日按颐养前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱颐养日及之后的往来 日按颐养后的转股价钱和收盘价贪图。   （二）修正动作   如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上 市公司信息表露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股时辰（如需）等探讨信息。从股权登记日后的第一个往异日（即转股价钱 修正日），驱动收复转股请求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个往异日的收盘 价低于当期转股价钱 17.92 元/股的 85%，即 15.23 元/股的情形，可能触发“海 能转债” 转股价钱的向下修正条件。若触发转股价钱的向下修正条目，届时根 据《召募讲明书》中转股价钱向下修正条目章程，公司董事会有权决定是否建议 转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。   左证《深圳证券往来所上市公司自律监管指令第 15 号——可退换公司债券》 等干系章程，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往异日开市前表露修高洁要不修 正可转债转股价钱的指示性公告，并按照《召募讲明书》的商定实时实践后续审 议动作和信息表露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会实践审 议动作及信息表露义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“海能转债”的其他干系实质，请查阅公司于 2023 年 4 月 公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》全文。敬请巨大投资者看管 投资风险。   特此公告。                             安福县海能实业股份有限公司                                            董事会